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关于召开2014年度第1次临时股东大会的公告

资讯来源:台州高速公路网 发布日期:2014-11-14 浏览次数:1676

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

关于召开2014年度第1次临时股东大会的公告

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议决定召开公司2014年度第1次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2014129下午130分;

3、会议地点:台州市群众艺术馆(台州市中心区广场中路58号,耀达国际大酒店北侧、市民广场东侧);

4、会议方式:与会股东与股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

1、推举监票人、计票人;

2审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

3、审议《关于向台金高速公路东延市区连接线项目借款及提供担保的议案》;

4、审议《关于部分董监事辞职的议案》;

5、审议《关于补选部分董监事的议案》

三、会议对象

1、截止20141118在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

1、个人股东持本人身份证、股权托管帐户卡办理登记手续。

2、法人股东持法人单位证明(企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章)、股权托管帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管帐户卡、本人身份证办理登记手续。

4、股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系。

5、登记地点:台州市经济开发区天和路95号(天和大厦)东2601室。

6、登记时间:20141119—— 21 日上午830——1130,下午200——500

7、来人、信函、传真登记的截止时间为20141121下午500。信函与传真以公司收到的日期为准。

五、其它事项

公司地址:台州市经济开发区天和路95号(天和大厦)

邮政编码:318000,区号:0576

联系电话:8868690088686992

传真:88603305

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告。

 

附件:授权委托书

 

 

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

                       2014年11月14


附件1:授权委托书.doc