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关于召开2014年度股东大会的公告

资讯来源:台州高速公路网 发布日期:2015-04-09 浏览次数:1385

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的公告

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司七届六次董事会会议决定召开公司2014年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2015424下午2:00

3、会议地点:台州经济开发区天和路95号天和大厦A26楼会议室

4会议方式:与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案

二、会议内容

1、推举监票人、计票人;

2、审议《2014年度董事会工作报告》;

3、审议《2014年度监事会工作报告》;

4、审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;

5、审议《关于2014年度利润分配的议案》;

6、审议《关于林广祥董事辞职的议案》;

7、审议《关于选举董事的议案》。

三、会议对象

1、截止2015414在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议

2符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件;

3公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

1、个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续。

2、法人股东持法人单位证明(企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章)、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续。

4、股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系。

5、登记地点:台州经济开发区天和路95号天和大厦B2601室。

6、登记时间:2015415-17日上午830-1200、下午200-500

7、来人、信函、传真登记的截止时间为2015417下午500,信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址:台州经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码:318000   区号:0576

联系电话:8868690088686901

    真:88603305

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

 

附件:授权委托书

 

 

浙江台州高速公路集团股份有限公司

201544

 

附件1:授权委托书.doc